| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. О формировании счетной комиссии Годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить счётную комиссию в следующем составе:
Степаненкова Елена - Спецрегистратор ОсОО «Статус регистр» — Председатель счетной комиссии;
Мамбетжанова Гулзат - Сотрудник Банка;
Муросонова Надира - Сотрудник Банка.
2. Количественный состав Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» в количестве пяти человек.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: По результатам кумулятивного голосования в Совет директоров Открытого акционерного общества Банк «Бай-Тушум» избраны:
Гульнара Нуркулова, Аман Тентиев, Татьяна Томаш, Татьяна Доган, Гульмира Ергалиева.
4. Утверждение размера выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: В соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Банка утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум» на период с 25 апреля 2023 г. до следующего общего собрания акционеров, на котором будет рассматриваться данный вопрос, в размере, предложенном Советом директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
5. О заключении договоров с членами Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум». Определение лица, уполномоченного на подписание договоров с членами Совета директоров ОАО Банк «Бай-Тушум».
Принятое решение: - Предоставить вновь избранному Председателю Совета директоров полномочия на подписание договоров от имени Банка с вновь избранными членами Совета директоров, и предоставить полномочия Председателю Правления Базаркулову У.А. на подписание договора от имени Банка с Председателем Совета директоров.
6. Утверждение финансового плана (бюджета) ОАО Банк «Бай-Тушум» на 2023 год.
Принятое решение: Утвердить финансовый план (бюджет) ОАО Банк «Бай-Тушум» на 2023 год. |
